以下哪一地区不属于“避税天堂”？（）

A.忽略工资账户和投资理财账户，因为客户应该不会将这两种账户用于洗钱的放置阶段
B.关注企业账户，因为客户正从公司挪用公款
C.关注所有账户的资金动向，因为客户可能使用所有账户进行洗钱
D.关注活期存款账户，因为活期存款账户的资金转移速度最快

A.机构主要借助后台业务部门来识别账户活动中的可疑趋势
B.机构主要借助账户的账户关系管理人来识别可疑活动
C.机构将识别可疑活动的责任落实到所以员工
D.机构通过在银行各部门宣传危险信号来涵盖所以可能的可疑活动

A.用亲属受贿所得赃款以个人名义购房
B.出租账户给地下钱庄进行资金跨境划转
C.为电信诈骗组织持卡取现
D.协助贩毒分子由境外带毒品至境内