多项选择题
A、查时使用 B、专人专用 C、查完清空 D、查完保存
A、金额 B、资金来源和去向 C、交易时间 D、资金受益人 E、提取资金方式
A、反洗钱监督管理 B、金融机构反洗钱义务 C、反洗钱调查 D、反洗钱国际合作 E、法律责任
A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。 B、回访客户。 C、实地查访。 D、向公安、工商行政管理等部门核实。 E、其他可依法采取的措施。
微信扫一扫,加关注免费搜题
