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全部科目 > 银行招聘考试 > 国家银行招聘考试 > 中国农业银行招聘考试

单项选择题

各对公业务部门按照（）指导本业务条线开展人民币单位银行结算账户业务尽职调查工作。

A.客户要求
B.客户归属
C.客户身份
D.客户管理

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单项选择题
办理涉外担保开立、保兑、委托办理索赔以及可能增加农行责任和风险的涉外担保修改（主要包括对原担保期限的延长、金额的增加、（）主体的修改、担保权益的转让、增加保兑行等），客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理涉外担保通知、修改通知的客户CCS等级分类不得为禁止类。

A.法人
B.实际控制人
C.受益人
D.股东
单项选择题
确认相关外资银行或中资银行客户（）符合规定，确认实施监控名单筛查并符合农行制裁合规管理政策。

A.交易
B.CCS等级
C.筛查
单项选择题
经办机构受理客户贸易融资申请时，客户经理应收集符合单项产品要求的业务资料，并根据监管机构和农行相关规定，进行客户身份识别及（）审核。

A.交易真实性
B.交易合规性
C.交易可疑性
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