洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。

为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A.观察B.监测C.观测D.监督

单项选择题为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。A.政策B.法规C.文件D.相关要求

单项选择题根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。

公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。...

单项选择题公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。