为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。A.政策B.法规C.文件D.相关要求

单项选择题根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。

公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。...

单项选择题公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。

发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A.实行监控B.重点监控C....

单项选择题发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。