单项选择题
A.政策 B.法规 C.文件 D.相关要求
公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。...
单项选择题公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。
A.负责人 B.主管 C.责任人 D.查阅人
发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A.实行监控B.重点监控C....
单项选择题发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
A.实行监控 B.重点监控 C.停止业务 D.冻结账户
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中另一类名单是（）的决议确定的。A.世界贸易组织B.联合国大会C...
单项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中另一类名单是（）的决议确定的。
A.世界贸易组织 B.联合国大会 C.联合国安理会 D.联合国常务委员会
