多项选择题
A.有关反洗钱的操作程序 B.可疑资金的甄别和分析 C.熟悉有关反洗钱工作的规定 D.反洗钱操作规程
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。A.非现场监管报表B.反洗钱工作总结C.反洗钱工作...
多项选择题各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。
A.非现场监管报表 B.反洗钱工作总结 C.反洗钱工作检查报告 D.洗钱高风险客户电子清单
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。...
多项选择题需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。
A.数据 B.时间 C.范围 D.内容
《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A.反洗钱领导小组B.反洗钱工作办公室C.合规部门D.稽核部...
多项选择题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。
A.反洗钱领导小组 B.反洗钱工作办公室 C.合规部门 D.稽核部门
