多项选择题
A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息 B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核 C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一次审核 D.风险划分标准报送中国人民银行
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。A...
多项选择题金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
A.中国人民银行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地（市）一级分支机构 D.中国人民银行县（市）一级分支机构
公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）A.东突厥斯坦伊斯兰运动B.东突厥斯坦解放...
多项选择题公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）
A.东突厥斯坦伊斯兰运动 B.东突厥斯坦解放组织 C.世界维吾尔青年代表大会 D.东突厥斯坦新闻信息中心
客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。A.国家或地区因素B.行业因素C.身体健康状况D.消费观念
多项选择题客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.身体健康状况 D.消费观念
