单项选择题
A、二 B、三 C、四 D、五
根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件...
多项选择题根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
A、户口簿 B、工作证 C、机动车驾驶证 D、结婚证
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A、《关于洗钱问题的四十项建议》B、《反恐融资9项特别建议》C...
多项选择题属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
A、《关于洗钱问题的四十项建议》 B、《反恐融资9项特别建议》 C、《有效银行监管核心原则》 D、《综合KYC风险管理》
下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。A、中国工商银行 B、公安部 C、司法部 D、财政...
多项选择题下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。
A、中国工商银行 B、公安部 C、司法部 D、财政部 E、建设部
