开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）、公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。对于政要人士客户，要严格按照行内要求经一级机构管理层或其授权人员审批后方可建立关系。

金融机构对非面对面业务进行风险评估时，应重点审核（）A.金额特别巨大的网上金融交易B.由同一人或少数人操作不同...

多项选择题金融机构对非面对面业务进行风险评估时，应重点审核（）

结合《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，下列无需进行电话核实的业...

多项选择题结合《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，下列无需进行电话核实的业务是（）

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。A.汇款人账号B.汇款人姓名或者名称C.汇...

多项选择题接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。