单项选择题
A.客户识别 B.客户身份尽职调查 C.实名制 D.客户风险控制
对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。...
单项选择题对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
A.1万元人民币 B.1万美元 C.3万元人民币 D.3万美元
一般存款账户不得办理（）。A.现金缴存B.现金支取C.资金收入转账D.资金付出转
单项选择题一般存款账户不得办理（）。
A.现金缴存 B.现金支取 C.资金收入转账 D.资金付出转
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业...
单项选择题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A.《美国银行保密法》 B.《美国洗钱管制法》 C.《反恐宣言》 D.《爱国者法案》
