多项选择题
A.休眠账户突然启用 B.通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中 C.一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单 D.账户偏好现金、ATM及本地交易
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）A.来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员B.职...
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）
A.来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员 B.职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员 C.户籍地以新疆居多 D.年龄以中青年居多
根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）A.交易金额B.交易频率C.交易对手D.交易机构
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）
A.交易金额 B.交易频率 C.交易对手 D.交易机构
为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。A.整体移位B.突击检查C.账户分析D.现场调查
多项选择题为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
A.整体移位 B.突击检查 C.账户分析 D.现场调查
