公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。A.类型B.特点C.规模D.业务

单项选择题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。

为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A.观察B.监测C.观测D.监督

单项选择题为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。A.政策B.法规C.文件D.相关要求

单项选择题根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。