多项选择题
A.网点进行解管操作时，应核实客户原管控原因B.无论何种原因的管控，网点均可凭业务条线团队长审批的尽职调查结果进行解管操作C.若解管后无法立即完成销户，需在临时解管当日及时恢复原管控措施，且在业务结清后立即销户D.若因客户销户，需对账户进行临时解管操作的，网点应密切关注销户流程处理进度
《招商银行可疑客户账户管控审批表》中，可以勾选的风险管控措施包括（）A.限制客户或账户的交易笔数及金额B.内部...
多项选择题《招商银行可疑客户账户管控审批表》中，可以勾选的风险管控措施包括（）
A.限制客户或账户的交易笔数及金额B.内部冻结账户C.关闭非柜面业务D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
执行以下哪些操作时，需由客户经理填写《管控审批表》，交运营柜面操作（）A.内部冻结账户B.除反洗钱监测分析系统...
多项选择题执行以下哪些操作时，需由客户经理填写《管控审批表》，交运营柜面操作（）
A.内部冻结账户B.除反洗钱监测分析系统发起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面C.录入核心系统风险证件模块，禁止新开户D.联系分行财富管理部，纳入“分拆结售汇关注名单”
对于反洗钱监测分析系统签发的管控任务（即“可疑客户（账户）风险控制”模块任务），哪项管控措施不可通过系统实现对...
多项选择题对于反洗钱监测分析系统签发的管控任务（即“可疑客户（账户）风险控制”模块任务），哪项管控措施不可通过系统实现对接自动执行管控（）
A.内部冻结B.中止非柜面C.登记风险证件D.禁止新开户
