《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中依法设立的金融机构包括（）、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。A.分部B.分行C.总行D.总部

单项选择题公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。A.类型B.特点C.规模D.业务

单项选择题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。

为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A.观察B.监测C.观测D.监督

单项选择题为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。