单项选择题
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易 C.办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况 D.客户风险等级划分
最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。A.走私犯罪B.黑社会性质组织犯罪C.毒品犯罪D.破坏金融管理秩序犯罪
单项选择题最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。
A.走私犯罪 B.黑社会性质组织犯罪 C.毒品犯罪 D.破坏金融管理秩序犯罪
加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合...
单项选择题加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。
A.录音 B.资金交易监测相结合 C.联网核查 D.ATM交易记录
对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。...
单项选择题对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。
A.贸易公司 B.房地产公司 C.私人企业 D.上市公司
