多项选择题
A.如临时客户交易金额单笔大于等于1万元或者外币等值1000美元的，应当按照人行客户身份识别监管要求，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证件的复印件或影印件。 B.如临时客户交易金额单笔小于1万元或者外币等值1000美元的，可开展简化的身份识别工作。 C.如客户质疑为何需要更多客户信息，各机构应注意安抚客户，耐心解释。 D.无需对客户进行提示。
对于代理行（）的交易，各机构要及时告知客户，不得通过修改、掩饰、删除敏感信息、改变汇款路径等方式继续为客户该笔...
多项选择题对于代理行（）的交易，各机构要及时告知客户，不得通过修改、掩饰、删除敏感信息、改变汇款路径等方式继续为客户该笔交易违规提供汇款服务。
A.取消（CANCEL） B.拒绝（REJECT） C.冻结（BLOCK） D.退回（RETURN）
办理汇出汇款时，营业网点应准确填写（）。还应根据汇款人提供的申报信息，准确填写（）等栏位，并审核是否符合中国银...
多项选择题办理汇出汇款时，营业网点应准确填写（）。还应根据汇款人提供的申报信息，准确填写（）等栏位，并审核是否符合中国银行制裁合规要求。
A.收款人开户银行SWIFT代码（57A） B.收款人常驻国家（地区） C.付款人开户银行SWIFT代码 D.付款人常驻国家（地区）
对下列哪些客户等级任一，触发警示，需要尽职调查。（）A.DB.EC.1D.2
多项选择题对下列哪些客户等级任一，触发警示，需要尽职调查。（）
