多项选择题
A.健全监管信息档案 B.有效评估洗钱风险 C.指导现场检查，实现持续有效监管 D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息（）A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告...
多项选择题以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息（）
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 C.报告可疑交易的情况 D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信息（）A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传...
多项选择题以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信息（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况 C.执行客户身份识别制度的情况 D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于（）。A.停止金融账户的开立...
多项选择题金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于（）。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.暂停金融交易 C.有条件地转移或转换金融资产 D.拒绝转移或转换金融资产
