单项选择题
A.个人客户取款15万 B.金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的 C.公司客户之间转账100万 D.跨境汇款5000美元
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过...
单项选择题内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
A.及时有效 B.安全保密 C.审慎经营 D.减负增效
反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。A.不应当独立B.应当独立C.合并D.兼并
单项选择题反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。
A.不应当独立 B.应当独立 C.合并 D.兼并
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。A.武警招待所B.劳教局...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A.武警招待所 B.劳教局 C.公安局幼儿园 D.交通厅交通运输服务部
