对金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

客户身份识别又称（）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制

单项选择题客户身份识别又称（）。

对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。...

单项选择题对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

一般存款账户不得办理（）。A.现金缴存B.现金支取C.资金收入转账D.资金付出转

单项选择题一般存款账户不得办理（）。