对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

（）负责全国的反洗钱监督管理工作。A、中国人民银行B、银行业监督管理委员会C、国务院反洗钱行政主管部门D、国家...

单项选择题（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理...

多项选择题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

反洗钱非现场监管包括（）。A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档

多项选择题反洗钱非现场监管包括（）。