单项选择题
A.控制反洗钱日常监管 B.防范反洗钱日常监管 C.加强反洗钱日常监管 D.审查反洗钱日常监管
金融机构要高度重视FATF所提建议，采取相应措施，做好（）工作。A.本职B.风险把控C.风险治理D.风险防范
单项选择题金融机构要高度重视FATF所提建议，采取相应措施，做好（）工作。
A.本职 B.风险把控 C.风险治理 D.风险防范
涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A.华夏银行B.反洗钱监督...
单项选择题涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
A.华夏银行 B.反洗钱监督机构 C.银监局 D.人民银行
发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A.贸易B.票据C.外汇...
单项选择题发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
A.贸易 B.票据 C.外汇资金 D.参股
