单项选择题
A.柜员未给临时客户创建客户号，直接办理现金结售汇 B.网点对频繁发生大额交易的临时客户加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息 C.柜员为临时客户创建临时客户号后再为其办理现金汇款
客户未在中国银行开立账户，通过现金办理外币兑换时，正确的做法是（）。A.拒绝办理B.没有创建客户号的情况下直接...
单项选择题客户未在中国银行开立账户，通过现金办理外币兑换时，正确的做法是（）。
A.拒绝办理 B.没有创建客户号的情况下直接办理 C.在核心创建临时客户号或引导其开立账户后办理
在客户关系存续期间，要做好持续尽职调查、客户重检、名单筛查、交易监控四项规定动作。凡客户出现被纳入制裁名单、发...
单项选择题在客户关系存续期间，要做好持续尽职调查、客户重检、名单筛查、交易监控四项规定动作。凡客户出现被纳入制裁名单、发生负面报道、被监管调查等情况时，要于（）个工作日内完成触发式重检，并报告至总行业务主管部门及内控与法律合规部。
A.3 B.5 C.6 D.10
在尽职调查中，查询控股比例为（）及以上的股东，（）以上股东涉及全面制裁国家的，按照相应的全面制裁国家政策处理。...
单项选择题在尽职调查中，查询控股比例为（）及以上的股东，（）以上股东涉及全面制裁国家的，按照相应的全面制裁国家政策处理。
A.5%，10% B.5%，5% C.10%，10% D.10%，5%
